金盘科技: 可转债转股效果暨股份变动公告
发布日期：2024-04-03 23:36 点击次数：93
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-028
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何舛误记录、误导性论说
或者要紧遗漏，并对其实践的果然性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
要紧实践领导：
? 累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象刊行可调整公司债券“金盘转债”自 2023 年 3 月 22 日运转转股，自
元已调整为公司股票，转股数目 306，821 股，占“金盘转债”转股前公司已刊行股
份总和的 0.0719%。
? 未转股可转债情况：死心 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可
转债金额为东说念主民币 966，131，000 元，占“金盘转债”刊行总量的 98.9177%。
? 本季度转股情况：本季度“金盘转债”共有东说念主民币 10，507，000 元已调整为
公司股票，转股数目为 304，976 股。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督搞定委员会《对于承诺海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）承诺注
册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象研究刊行 9，767，020 张可调整公司债
券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和 97，670.20 万元。本次刊行的可调整公
司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15
日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕270 号文承诺，公司 97，670.20 万
元可调整公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券
简称“金盘转债”，
配资债券代码“118019”。
凭据关系法律律例和《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调整公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司
“金盘转债”自2023年3月22日起可调整为公司股份，“金盘转债”转股时辰为
现转股价钱调整为34.37元/股。具体情况如下：
因股权激勉包摄登记使公司总股本由425，700，000股增多至427，019，740股，
容详见公司于2023年1月7日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）显露的
《对于可调整公司债券“金盘转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-
因公司实践2022年年度权利分拨有筹谋，自2023年4月28日起“金盘转债”转
股价钱由34.70元/股调整为34.45元/股。具体实践详见公司于2023年4月21日在上
海证券往复所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于可调整公司债券“金盘转
债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司规章性股票包摄登记使公司股本由427，020，366股变更为427，056，366
股，
“金盘转债”转股价钱不变。具体实践详见公司于2023年11月3日在上海证券
往复所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于本次部分规章性股票包摄登记完成
后不调整“金盘转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。
因公司规章性股票包摄登记使公司股本由427，362，561股变更为429，017，989
股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价钱由34.45元/股调整为34.37元/股。具
体实践详见公司于2024年3月30日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）显露
（公告编号：2024-027）。
的《对于“金盘转债”转股价钱调整暨转股停复牌的公告》
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象刊行“金盘转债”的转股期为 2023 年 3 月 22 日至 2028 年
民币 10，507，000 元已调整为公司股票，转股数目为 304，976 股，占“金盘转债”
转股前公司已刊行股份总和的 0.0714%。自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 31
日历间，“金盘转债”共有东说念主民币 10，571，000 元已调整为公司股票，转股数目为
死心 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前
本次可转 其他原因变动 变动后
股份类别 （2023 年 12
债转股 （注） （2024 年 3 月 31 日）
月 31 日）
有限售条目通顺股 235，023，111 - -233，367，683 1，655，428
其中：初次公建立行前股份 235，023，111 - -235，023，111 0
暂未上市通顺的通顺股
- - 1，655，428 1，655，428
（非送股类）
无穷售条目通顺股 192，034，474 304，976 235，023，111 427，362，561
总股本 427，057，585 304，976 1，655，428 429，017，989
注：
的限售股数目为 235，023，111 股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日于上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）显露的《初次公建立行部分限售股上市通顺公
告》（公告编号：2024-011）。
第二个包摄期包摄股份 1，655，428 股的登记手续，并将于 2024 年 4 月 3 日上市流
通 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）显露的《对于 2021 年规章性股票激勉规划初次授予部分第
二个包摄期包摄效果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
四、其他
投资者如需了解“金盘转债”的其他联系实践，请查阅公司于 2022 年 9 月
不绝部门：董事会办公室
不绝电话：0898-66811301-302
不绝邮箱：info@jst.com.cn
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
