风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
发布日期：2024-04-03 23:36 点击次数：69
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-012
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何装假纪录、误导性述说或者
过错遗漏，并对其本色的确实性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。
紧迫提醒：
●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日入手转股，闭幕 2024 年 3
月 31 日，累计已有 102，000 元风语转债转念为公司股份，因转股造成的股份数
量为 6，677 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的 0.00116%。
●未转股风语转债情况：闭幕 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的风语转债金额
为 499，898，000 元，占风语转债刊行总额的 99.9796%。
●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 1，000 元，因转股造成的
股份数目为 65 股。
一、风语转债刊行上市大意
经中国证券监督解决委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
建造行可转念公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公建造行了 5，000，000 张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、
第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。
经上海证券走动所自律监管决定书[2022]105 号文开心，公司 5 亿元可转念
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“风语转
债”，
股票融资债券代码“113643”。
字据《上海风语筑文化科技股份有限公司公建造行可转念公司债券召募诠释
书》的商定，本次刊行的可转债自愿行齐备之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个
月后的第一个往改日（2022 年 10 月 10 日）可转念为公司股票，驱动转股价钱
为 22.15 元/股。风语转债的转股价钱自 2022 年 7 月 14 日起，由蓝本的 22.15 元
/股调节为 15.26 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券走动所
网站流露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调节的提醒
性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日起，
由蓝本的 15.26 元/股调节为 15.23 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 6 月 13
日在上海证券走动所网站流露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债
转股价钱调节的提醒性公告》（公告编号：2023-045）。
二、风语转债本次转股情况
（一）风语转债转股情况
风语转债自 2022 年 10 月 10 日起可转念为公司股份，转股期限至 2028 年 3
月 24 日。闭幕 2024 年 3 月 31 日，风语转债累计已有 102，000 元转念为公司股
份，累计转股数为 6，677 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的 0.00116%。
其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，风语转债转股的金额为 1，000
元，因转股造成的股份数目为 65 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的
（二）风语转债未转股情况
闭幕 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499，898，000 元，占风
语转债刊行总额的 99.9796%。
三、股份变动情况
单元：股
本次变动前 本次变动后
变动数
（2024 年 1 月 1 日） （2024 年 3 月 31 日）
无穷售条目流畅股份（流畅
股）
股份总和 594，777，862 65 594，777，927
四、关连形势
关连形势：董事会布告办公室
电话：021-56206468
传真：021-56206468
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
